審核委員會
我們已根據上(shang)市規則(ze)附錄14所載企業管治(zhi)常規守(shou)則(ze)設立審(shen)(shen)核委(wei)(wei)員(yuan)會，并制定其書面職權(quan)范圍。審(shen)(shen)核委(wei)(wei)員(yuan)會由三名(ming)成員(yuan)組成：獨立非執(zhi)行董事王能光先(xian)(xian)生（出任委(wei)(wei)員(yuan)會主(zhu)席）、劉國勛先(xian)(xian)生及陳英龍先(xian)(xian)生。審(shen)(shen)核委(wei)(wei)員(yuan)會的主(zhu)要職責為檢(jian)討及監察(cha)本集團(tuan)的財務(wu)申報程序及內部監控系統。
薪酬委員會
我們已根(gen)據上市規(gui)則附錄14所載(zai)企業管治常規(gui)守則設(she)立薪(xin)酬(chou)(chou)委員會(hui)，并制(zhi)定其書面職(zhi)權(quan)范圍。薪(xin)酬(chou)(chou)委員會(hui)由(you)三名成(cheng)員組成(cheng)：獨立非執行董(dong)事(shi)陳英龍先(xian)生（出任委員會(hui)主席）、劉國勛先(xian)生以及執行董(dong)事(shi)劉風雷先(xian)生。薪(xin)酬(chou)(chou)委員會(hui)的主要職(zhi)責為(wei)就(jiu)本集團董(dong)事(shi)及高級管理層(ceng)的薪(xin)酬(chou)(chou)政策(ce)進行評核及向董(dong)事(shi)會(hui)提供建(jian)議。
提名委員會
我們已根據上市規(gui)則附(fu)錄14所載企(qi)業管(guan)治常規(gui)守(shou)則設(she)立(li)提名委員會(hui)(hui)，并(bing)制定其書(shu)面職權范圍。提名委員會(hui)(hui)由三名成員組成：執行董(dong)事馮長革先生（出任委員會(hui)(hui)主(zhu)席）以及獨立(li)非執行董(dong)事陳英(ying)龍先生及王能光先生。提名委員會(hui)(hui)的(de)主(zhu)要職責為物(wu)色、挑選及向(xiang)董(dong)事會(hui)(hui)推薦合適人選出任本(ben)公(gong)司董(dong)事，監(jian)管(guan)評估董(dong)事會(hui)(hui)表現(xian)的(de)程(cheng)序，以及擬訂、向(xiang)董(dong)事會(hui)(hui)建(jian)議及監(jian)察(cha)本(ben)公(gong)司的(de)提名指引。
